Forex ve kripto yatırım operasyonunda şüphelilerin emniyet ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası forex ve kripto yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, çağrı merkezlerinin çalışma düzeni ve şirketlerin organizasyon yapısına ilişkin bilgiler yer aldı.

Başsavcılıkça; “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından dört ayrı soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalarda MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı mali analiz raporları, şüpheliler ile şirketlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının incelemeleri değerlendirildi.

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirtilen organizasyonda, ilk olarak farklı ülkelerde faaliyetlerden sorumlu kişilerin belirlendiği tespit edildi. Bu kişiler aracılığıyla şirket kuruluşu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe işlemleri gibi konuların planlandığı belirlendi.

328 adrese eş zamanlı operasyon

Hedef ülkelerin dışında, paravan çağrı merkezi görünümünde firmalar kurulduğu; farklı dilleri bilen kişiler için “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla iş ilanları yayımlandığı saptandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü değerlendirilen 29 şirkete bağlı 44 çağrı merkezi belirlendi. Bu şirketlerde çalışan veya yönetici olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresiyle birlikte toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlere ait banka hesaplarına el konuldu. Ödeme kuruluşları ve kripto para borsalarındaki varlıklar hakkında da el koyma işlemi uygulandı.

Yatırım ekranlarındaki verilerin değiştirildiği tespit edildi

Soruşturmada, mağdurların önce yatırım fırsatı bulunduğuna ikna edildiği ve kendilerinden kayıt ücreti adı altında para alındığı belirlendi. Ardından mağdurların, şirket içinde daha tecrübeli olduğu değerlendirilen diğer kişilere yönlendirildiği kaydedildi.

Bu kişilerin ayrıntılı görüşmelerle mağdurları yatırım yapmaya ikna ettiği; paraların şüphelilere ait yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına gönderilmesinin sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin kontrolündeki sözde yatırım takip ekranlarında kazanç verilerinin değiştirilebildiği, mağdurların kâr etmiş ya da piyasa koşulları nedeniyle parasını kaybetmiş gibi gösterildiği belirtildi.

Paralarını çekmek isteyen mağdurların hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması için daha fazla ödeme talep edildiği, buna rağmen paraların iade edilmediği ve mağdurlarla iletişimin kesildiği saptandı.

Faaliyetlerin; hedef ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulmuş ekipler, takım liderleri, görüşmeleri dinleyen kalite kontrol birimi, ofis yöneticisi, muhasebe sorumlusu ve insan kaynakları birimi üzerinden sistematik biçimde yürütüldüğü belirlendi. Çalışanların hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalıştırıldığı, işlemlerin Türkiye'den veya hedef ülkelerden lisans alınmadan ve denetlenmeyen aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

“Çalışan sayısı 650'den 400'e kadar düştü”

Emniyette ifade veren Murat Demirbaş, tespit edilen forex yapılanması ve banka hesapları hakkında bilgisinin olmadığını söyledi. Demirbaş, yaklaşık dört ay önce çalıştığı ve “FACTO” olarak bildiği şirketin fiilî sahibinin İsrail vatandaşı Amıt Ygal, resmiyetteki patronunun ise İlhami İçingir olduğunu öne sürdü. Maksym Verzılov'un da Amıt Ygal'dan sonra gelen ikinci patron olduğunu ve Rus olduğunu bildiğini anlattı.

Demirbaş, Amıt Ygal'ın özel şoförü olduğunu ve adını Sait olarak bildiğini söylediği kişinin, çalışanların maaşlarını dağıtmak amacıyla araçla kasa içinde yüklü miktarda para getirdiğini iddia etti. Kurumda mutfak dışında Türkçe konuşmanın yasak olduğunu da belirtti.

10 Mart 2026'da benzer bir iş yerine polis operasyonu düzenlenmesinin ardından yönetimin paniklediğini söyleyen Demirbaş, işe gelişlerin 3-4 gün durdurulduğunu aktardı. Çalışan sayısının 650'den 400'e düştüğünü, yaklaşık bir ay sonra yeni personel alınarak sayının yeniden 600 civarına çıktığını ifade etti.

Mayıs 2026'da işten ayrılmak istediğini mutfak şefi Nermin Hanım'a, eski muhasebe müdürü Sevgi Hanım'a ve insan kaynakları birimine bildirdiğini anlatan Demirbaş, çıkışının 8 Haziran'a kadar ertelendiğini söyledi. Daha sonra ekip arkadaşı Kaşif Özsoy'dan şirketin adını değiştirerek Park Plaza'ya taşındığını öğrendiğini belirtti. Emniyet ve CİMER üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğüne ilişkin birden fazla ihbarda bulunduğunu söyleyen Demirbaş, herhangi bir suça iştirak etmediğini savundu.

“Yatırım yapmaları sağlanıyordu”

Şüphelilerden Mehmet Cemre Ketencigil ise “Movimiento” isimli çağrı merkezinden Filipinler, Malezya ve Dubai'deki kişilerin forex yatırımı adı altında arandığını ve yatırım yapmalarının sağlandığını söyledi. Şirket sahibinin adını bilmediğini belirten Ketencigil, bu kişinin “Facto” isimli şirketin sahibiyle aynı kişi olduğunu ifade etti.

Çağrı merkezinde eğitmen olarak çalıştığını, yatırım amacıyla kimseyle görüşmediğini ve “bonus” almadığını savunan Ketencigil, yatırımcıları sisteme dahil eden çalışanların bonus aldığını bildiğini anlattı. Aranan kişilere bildiği kadarıyla “İnefex” adının kullanıldığını, iletişim verilerinin ise adını bilmediği yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin edildiğini söyledi. Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor.